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PayPal同意支付150万英镑的罚款 因为它不会阻止违禁付款

PayPal同意支付770万美元(510万英镑)的罚款,允许涉及向古巴,伊朗和苏丹发送物品的交易,尽管对这些国家实施了制裁。美国财政部表示,PayPal未能检查付款人的身份和详细信息,其中一个是与大规模杀伤性武器有关的7,000美元的付款。

PayPal同意支付150万英镑的罚款 因为它不会阻止违禁付款

它还认为PayPal允许大约500个“非法”付款通过,总计近44,000美元(29,500英镑)。但是,PayPal自愿告诉财政部的外国资产控制办公室(Ofac)有关付款。PayPal表示,这些付款的原因是因为在2009年至2013年期间扫描交易的时间有所延迟。

PayPal首席合规官Gene Truono在一份声明中表示:“我们认识到,在2013年4月之前,PayPal没有能够实时扫描付款以阻止违禁付款的系统。扫描延迟,允许一些被禁止的付款要处理。“

PayPal的一位代表告诉BBC:“从那时起,我们采取了额外的措施来支持对Ofac法规的合规性,并引入了实时的支付扫描和改进的流程。”

其中一个最令人关注的事件是允许Kursad Zafer Cire付款,他于2009年被美国国务院确认为参与大规模杀伤性武器的人。在整个期间,PayPal允许向与之关联的账户支付136笔款项。

特鲁诺说:“政府合规是我们在全球开展业务的重中之重。”

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